اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) بانک "بانک ماسکوا" (بانک مسکو) را بخاطر نقض تحریم های یکجانبه واشینگتن علیه ایران که بتازگی لغو شده، 9.4 میلیون دلار جریمه کرد. این مطلب در سایت  OFAC اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری روسی ریا نووستی، یک منبع در دفتر مطبوعاتی بانک "ماسکوا" ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: در دوره بین 9 ژانویه سال 2008 تا 13 ژوئیه سال 2009 میلادی طبق دستورالعمل مدیران سابق بانک ماسکوا و به سفارش یک بانک وابسته به بانک ملی ایران تعدادی از عملیات بانکی مشمول عملکرد تحریم ها را انجام دادند.

در سایت اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) توضیح داده می شود که سخن بر سر 69 عملیات بانکی به مبلغ 41.3 میلیون دلار است. بانک ماسکوا در پیام ها در سیستم SWIFT، عناوین ویژه "ملی" و "ایران" و کد ویژه بانک وابسته به بانک ملی ایران در سیستم SWIFT را ذکر نمی‌کرده است.

منبع فوق الذکر در دفتر مطبوعاتی بانک "ماسکوا" گفت: "در جریان مذاکرات باوزارت خزانه داری آمریکا، مسائل مطرح شده در رابطه با بانک "ماسکوا" رفع شده و توافقنامه مربوط به حل و فصل موضوع منعقد شد که در چارچوب آن وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات در خصوص این قضیه را متوقف می سازد.