رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۰۹۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
در هفته‌های اخیر بازداشت مدیران ارشد اجرایی کشور به دلیل فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۸۶۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
رسانه‌های سودانی از بازداشت تعدادی از رهبران حزب "کنگره ملی"، حزب حاکم سابق سودان خبر دادند. این درحالی است که ساعاتی قبل‌تر، منابع قضایی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دادستانی کل سودان در حال تحقیق درباره اتهام عمر البشیر به پولشویی است. همچنین شورای نظامی انتقالی سودان هشت تن از فرماندهان دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برکنار کرد.
کد خبر: ۳۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است.
کد خبر: ۳۵۹۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
کد خبر: ۳۵۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
در اولین جلسه به ریاست آملی لاریجانی؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۳۵۲۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۳۵۰۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟
یک نماینده مجلس درباره اظهارات کریمی قدوسی گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی شوک‌آور بود کاش قوه قضائیه همان‌گونه که به صحبت‌های وزیر امورخارجه واکنش نشان داد و از وی مستندات می‌خواست از آقای کریمی قدوسی هم بخواهد.
کد خبر: ۳۴۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۸۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
قاسمی:
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار کرد: گفت‌وگوها و تلاش‌ها برای تدوین سازوکار مالی یا همان spv همچنان ادامه دارد .
کد خبر: ۳۴۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام دفاع کرده‌ام، واقعیت را همه جا گفته‌ام. این واقعیت وجود دارد که در کشور ما پولشویی است مانند اینکه در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود اما این واقعیت به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی می‌کند.
کد خبر: ۳۴۷۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می‌شود.
کد خبر: ۳۴۷۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
سیدناصر قوامی
دلواپسان دنبال عقب‌نشینی ظریف هستند
وزرا در بیان حقایق محافظه‌کاری می‌کنند
بحث استیضاح وزیر امورخارجه همچنان داغ است. طیف خاصی از نمایندگان مجلس که پیش از این هم در رابطه با لایحه CFT جوسازی‌های عجیبی علیه وزارت خارجه و دولت به راه انداخته بودند، اکنون به نظر وارد فاز تازه‌ای شده‌اند و شخص وزیر امورخارجه را نشانه رفته‌اند. بهانه آنها پولشویی و بیان آن از سوی ظریف است. به راستی دلواپسان، عقبه رسانه‌ای و فکری آنها به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا مردم فریادهای دلواپسانه آنها را باور خواهند کرد؟ آیا این طیف در مواضع خود صداقت دارند؟ در همین ارتباط با حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی فعال سیاسی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم به گفت‌وگوی کوتاهی پرداخته است که می‌خوانید.
کد خبر: ۳۴۷۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
یوسفیان ملا :
یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حالا از او آدرس خواسته‌اند. من می توانم آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیارد ها پول کثیف در این کشور مبادله می کنند. کسی وجو دارد که بگوید این پولها کثیف نیست؟
کد خبر: ۳۴۷۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
کد خبر: ۳۴۷۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
وقتی همگان روزی هزاربار به زبان‌ها و الحان مختلف، پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمدجواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم‌تر از رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس سازمان بازرسی کل، به زبان می‌راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۴۶۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
عضو فراکسیون امید معتقد است که «ممکن است برخی از مخالفان آقای ظریف دغدغه منافع ملی داشته باشند اما عمده این مخالفان از رقبای سیاسی دولت هستند و در هر موقعیتی سعی دارند تا ضربه‌ای به این دولت وارد کنند. البته بعید نیست اینگونه هجمه‌ها پشت پرده‌هایی هم دارد. جهت بررسی بیشتر این مساله، گفت‌وگویی با محمود صادقی نماینده تهران در مجلس داشته که می‌خوانید.
کد خبر: ۳۴۶۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
بحث بر سر قوانین بازدارنده پولشویی در حالی بالا گرفته است و برخی نگرانی هایی رانسبت به تصویب لوایح چهارگانه می کنند که مقامات نظام نظراتی صریح در خصوص پولشویی دارند.
کد خبر: ۳۴۶۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
پولشویی از انکار تا واقعیت
اظهارات دکتر ظریف بار دیگر بحث پول های سیاه را داغ کرد
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.
کد خبر: ۳۴۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
آیا مخالفان وجود پولشویی پرونده‌های رسمی قضایی را انکار می‌کنند؟
« پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۳۴۶۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
