گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشوییFATF، روز جمعه، دوم اسفندماه، اعلام کرد که ایران را به لیست سیاه خود بازگردانده است. این گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران خود به طور مستقل اقدام کنند.
کد خبر: ۴۱۵۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامنگیر مردم خواهد شد
یک روز پس از اعلام قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پاسخگویی دراین‌باره امتناع کردند و چهار تن دیگر حتی تلفن خود پاسخ ندادند. این در حالی است که با توجه به موضع صریح دولت و مصوبه مجلس درباره لوایح مرتبط با FATF، افکار عمومی نوع «تشخیص مصلحت» مجمع تشخیص را علت بازگشت ایران به این فهرست سیاه می‌دانند.
کد خبر: ۴۱۵۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
پیش از این تصور می‌شد که ایران وارد لیست سیاه نخواهد شد/ دیپلماسی اقتصادی ایران باید راه بیفتد
ورود ایران به لیست سیاه اف ای تی اف، ایران را با مشکلات تازه ای در خصوص مبادلات مالی با دیگر کشورها رو به رو خواهد کرد.
کد خبر: ۴۱۴۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
کد خبر: ۴۱۴۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
ایران یک قدم تا لیست سیاه فاصله دارد
محمود اکبری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی: علاوه بر تاثیر عدم پیوستن ایران به FATF روی فعالیت های مالی و بانکی و نتیجتا واردات و صادرات کشورمان، باید یادآوری کرد که بسیاری از حساب های رسمی دولتی و شهروندان ایران در خارج از کشور بخاطر تحریم های یکجانبه آمریکا بسته است، با این وجود مطابق با سیاست برخی از کشورها، تعدادی از آنها فعالند. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد، طبق اعلام معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان احتمال بسته شدن تمامی حساب‌های متعلق به ایرانیان اعم از اشخاص و یا نهادهای وابسته به ایران از جمله سفارتخانه ها وجود دارد.
کد خبر: ۴۱۴۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور بسته می‌شود؟
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد. به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود.
کد خبر: ۴۱۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
حدود ۱۰ روز دیگر تا پایان مهلت ایران برای نجات شبکه بانکی باقی است
مسعود دانشمند، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پایان مهلت ایران برای پذیرش لوایح FATF می‌گوید: «ایران تا پایان بهمن ماه برای اضافه‌شدن به FATFو نظام بانکی بین‌الملل فرصت دارد و در صورت پایان این فرصت و قرارگرفتن در لیست سیاه حتی امکان وقوع بحران اقتصادی برای ایران وجود دارد.»
کد خبر: ۴۱۲۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مهلت چهارماهه FATF به ایران باعث شد تا بار دیگر پذیرش یا رد لوایح مربوط به این نهاد به بحث داغ محافل اقتصادی و حتی عموم مردم تبدیل شود. در حالی این امر در سه ماه اخیر به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و شهروندان شناخته می‌شود که گویا تصمیم‌گیران این حوزه، به‌ویژه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز قصد تعیین تکلیف این لوایح را ندارند. در این بین مخالفان FATF اعتقاد دارند که پذیرش مفاد این نهاد بیش از آنکه برای ایران امتیاز داشته باشد، هزینه‌زاست و باعث افشای اطلاعات محرمانه کشور می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی هم تکنولوژی و ارتباطات بین‌المللی چنان پیشرفته داشته که مخفی نگه‌داشتن اطلاعات مالی کشورها از یکدیگر با سختی فراوانی همراه است. از سوی دیگر می‌توان از FATF به‌عنوان آخرین برگ ایران برای ادامه حضور در معادلات بین‌المللی یاد کرد که در صورت قرارگرفتن در لیست سیاه آن، ایران آخرین برگ خود را هم بازی می‌کند و در سایر مذاکرات دست برتر را نخواهد داشت. چراکه این امر بهترین فرصت را به آمریکا می‌دهد تا به بهترین بهانه برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران دست یابد. در این زمینه گفت‌وگویی با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۴۰۵۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
دیدگاه کارشناسان و اقتصاددان درباره روزهای پس از اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی
در حالی آتش مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در روزهای پایانی اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی تندتر شده است و به بهانه‌های مختلف از جمله سخت شدن وضعیت اقتصادی کشور در تلاش برای عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هستند، اما در مقابل، این سوال از سوی مدیران ارشد اقتصادی کشور مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه ، وضعیت مردم بدتر نشود؟
کد خبر: ۴۰۵۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
رییس کل بانک مرکزی درباره این ادعا که با پذیرش FATF ، آمریکایی‌ها می‌توانند ما را هدفمندتر تحریم کنند، افزود: در مبادلات بانکی بین‌المللی برخی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تعیین می‌شود و حضور ما در FATF هیچ مانعی را ایجاد نکرده و بلکه مبادلات بانکی، شفاف‌تر و روان‌تر انجام می‌شود.
کد خبر: ۴۰۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
میرزایی‌نیکو :
نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چند روز پیش شایعه‌ای شد که ما در لیست سیاه قرار گرفته‌ایم، همان روز باید قیمت شاخص‌های مختلف ارزی و بین‌المللی و بورس را بررسی می‌کردید تا ببینید چه تنشی در قیمت آنها ایجاد شد. ظرف مدت چهار ساعت همه این شاخص‌ها تحت تاثیر قرار گرفت.
کد خبر: ۴۰۴۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شهرام زرنشان، استاد حقوق بین‌الملل » مطرح کرد؛
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.
کد خبر: ۴۰۱۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
کد خبر: ۴۰۰۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
کد خبر: ۳۹۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
تبعات ورود ایران به لیست سیاه «اف ای تی اف»
«برخلاف دوستان که می‌گویند پیوستن به FATF خودتحریمی است، می‌گوییم نپیوستن به FATF، خودتحریمی و محدود کردن خودمان است.» این جمله سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حکم تفاوت دیدگاه موافقان و مخالفان تصویب لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران است.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
جهانگیری: لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است
ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد خبر: ۳۹۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران درباره FATF تمام می‌شود
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
کد خبر: ۳۷۲۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
در صورت بازگشت به لیست سیاه ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی نیز متوقف شود
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
طولانی شدن روند بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های پیرامون این موضوع را نیز عمیق‌تر کرده است. مخالفان FATF نیز انتقادات و ابهامات جدی تری به این لوایح وارد کرده‌اند. در آخرین اظهار نظر، چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند آقایان توکلی و مصباحی مقدم، تصویب این لوایح را موجب افشای روش‌های دور زدن تحریم و اطلاعات بانکی کشور به بیگانگان دانسته‌اند.
کد خبر: ۳۶۲۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نوشت: امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است. البته عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده است. که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.
کد خبر: ۳۵۹۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
