در اجلاس گذشته FATF کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی به واسطه اقدامات خود طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است.
کد خبر: ۷۲۲۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
قانونگذاری معطل و فرصتهای سوخته
نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر باقی میماند.
کد خبر: ۷۲۰۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف ای تی اف» با اعلام این که با توجه به این که جمهوری اسلامی نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف ای تی اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می خواهد اقدامات موثر مقابلهای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند.
کد خبر: ۵۷۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
تاخیرها و تعطلها برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهایتا ایران را به همان نقطه پیشین، یعنی لیست سیاه بازگرداند و بیمها و امیدهای فعالان اقتصادی را نقش بر آب کرد. «حالا چه میشود» سوالی است که بعد از بازگشت ایران به این لیست برای بسیاری از فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
کد خبر: ۴۱۵۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
"گروه ویژه اقدام مالی" (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) موسوم به "FATF" امروز در نشست دورهای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۴۱۴۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کد خبر: ۴۱۴۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کد خبر: ۴۰۴۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
