رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.
کد خبر: ۶۷۳۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۱
هيچ يك از همسايگان و شركاي تجاري ايران در ليست سياه FATF نيستند
از ديدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي به عنوان يك اصل اساسي در نظر گرفته مي‌شود، به‌طوري كه منافع حاصل از اين ارتباط تا حدي در نظر گرفته مي‌شود كه نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد.
کد خبر: ۶۶۲۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
همچنین در چارچوب این توافق، گروهی از جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با استانداردهای بیشتر گروه ویژه اقدام مالی FATF و آگاهی از نحوه تعامل با این گروه در ارزیابی‌های دوجانبه، به محل دبیرخانه این گروه منطقه‌ای اعزام خواهند شد.
کد خبر: ۶۶۱۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۶۵۸۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
عضو فراکسیون مستقلین خبر داد؛
همتی در شرایطی از اجرای اقدامات لازم در راستای FATF صحبت می‌کند که لایحه مذکور هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است و باید دید نامه مسعود پزشکیان به مجمع با پاسخ مثبت روبرو می شود یا نه.
کد خبر: ۶۵۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
لوایح FATF که به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو»؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
کد خبر: ۵۱۶۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
گروه ویژه اقدام مالی در پی از‌سر‌گیری بررسی‌ها و مشخص‌نشدن تکلیف لوایح مربوطه در ایران اعلام کرد
اف‌ای‌تی‌اف تصویب لوایح مربوط به پولشویی را به‌عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماه‌هاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسئله، نامشخص مانده است.
کد خبر: ۴۹۹۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کد خبر: ۳۵۷۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
