در اجلاس گذشته FATF کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی به واسطه اقدامات خود طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است.
کد خبر: ۷۲۲۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد.
کد خبر: ۴۶۱۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
محمدرضا میرتاجالدینی درباره سرنوشت FATF و پالرمو گفت: ممکن است ضمن حفظ استقلال و شان کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها مانند اینکه ایران دارای قوانین پولشویی است و تعریف ایران از تروریسم متفاوت از تعریف و نظر اروپا و آمریکاست، میتوان اصلاحاتی را در این 2 موضوع در نظر گرفت.
کد خبر: ۴۵۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
کد خبر: ۴۰۴۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
یک نماینده مجلس با بیان اینکه ما با پیوستن به لوایح FATF در دور زدن تحریمها دچار مشکل نمیشویم گفت: عده به دلیل داشتن منافع اقتصادی مخالف تصویب این لوایح هستند.
کد خبر: ۴۰۴۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
فرصت دوباره FATF به ایران برای خروج از لیست سیاه و مخالف دلواپسان|
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه سوم اسفند بار دیگر تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. این سازمان بین المللی در بیانیه خود به ایران تا ماه ژوئن 2019 (خرداد و تیر 98) مهلت داده است تا انتظارات این سازمان بین المللی را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۳۶۰۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
معاون رئیسجمهور گفت: موضوع عادیشدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو میکنیم همانند دو لایحه (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم)، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
کد خبر: ۳۵۵۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
کد خبر: ۳۵۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۳۳۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
