کارشکنی این بار در FATF

آیت‌نژاد کارشناس سیاسی: زیرسر آمریکا و اسرائیل است
 
 یک مقام گروه ویژه اقدام مالی تلویحا گفت که صرف تصویب قانون سی اف تی در مجلس ایران نمی‌توان تضمین‌ها‌ی لازم را به ایران داد که از لیست سیاه خارج شود.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی این هفته در پاریس گرد هم آمده‌اند تا ضمن بررسی شرایط موجود، نظرشان را در خصوص کشورهایی که در لیست سیاه این گروه قرار دارند، اعلام نمایند.
به گزارش روز نو : خبر ناامید کننده این است که با وجود جنجال‌های مرتبط با تصویب سی اف تی در مجلس ایران، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید نمی‌تواند به ایران تضمین دهد که حتی با تصویب قانون موردنظر، شرایط برای این کشور بهبود می‌یابد یا خیر.
اما سوال این است که به زبان ساده‌تر اگر با تصویب این قانون در مجلس، خروج از لیست سیاه انجام نمی‌شود، پس تصویب این قانون چه سودی برای ایران خواهد داشت؟
پاسخ مسئولان گروه اقدام مالی جهانی به این سوال واضح اما تا حدی مبهم است. آنها می‌گویند این اقدام مثبت از سوی تهران می‌تواند شرایطی را برای آنها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند.»
با این حال همه چیز ایران ازنظر این گروه کماکان ناشفاف است و به نظر می‌رسد مواردی همچون تصویب سی اف تی در مجلس تازه شروع کار است که می‌تواند جنبه‌های اطمینان بخش لازم را به تدریج به جامعه جهانی بدهد.
 
>ماجرای اولتیماتوم‌ها‌ به ایران
گروه اقدام مالی سالهاست که به ایران ضرب الاجل می‌دهد که تکلیف خود را با یک سری مسائل روشن کند اما ظاهرا هر بار این ضرب الاجل با بی اعتنایی تهران روبرو شده است.
البته واقعیت هم این است که زیرساخت‌های لازم در داخل ایران برای همراهی با این گروه وجود نداشته است و مقاومت برخی گروهها و جناح‌ها‌ مانع از آن بوده که ایران بتواند به طور جدی وارد گود تعامل با این گروه شود. با این حال از 2 سال قبل یعنی از سال 95 ایران همکاری با این گروه را آغاز کرد و وعده داد که تا حد ممکن مطابق با استانداردهای موجود جهانی گام بردارد.
کاری که در این مدت ایران انجام داد مدارکی بود که به این گروه ارائه کرد که نشان می‌داد تهران اقداماتش را برای اعتمادسازی آغاز کرده است.
اما مدیران ارشد گروه اقدام مالی در قبال مدارک ارائه شده از سوی ایران با احتیاط زیادی برخورد کردند. آنها نتوانستند به قدر کافی در خصوص اسناد ارائه شده از سوی ایران قانع شوند و معتقدند صحت و دقت کافی در ارائه این سندها وجود ندارد. به همین لحاظ به ایران ضرب الاجل داده شد تا در فرصت مقرر پاسخگو باشد اما در مهلت مقرر هم پاسخی از سوی ایران دریافت نشد و اولتیماتوم ارائه شده به ایران اواخر پائیز سال قبل پایان یافت؛ بدون آنکه ایران اقدام خاصی را انجام دهد.
 
>ایران باید مشخصا چه کار کند؟
آن گونه که به نظر می‌رسد گروه اقدام مالی انتظار ویژه تری از تهران دارد و صرف تصویب یک قانون در مجلس نمی‌توان رضایت این گروه را جلب کرد. اما مسئله اینجاست که تصویب همین قانون هم در ایران به سختی انجام شده و هنوز هم نهایی و قطعی نشده است.
در آستانه نشست این گروه در پاریس، فعالان اقتصادی در ایران ابراز امیدواری کردند که در این نشست بحث خروج ایران از لیست سیاه مطرح شود تا پیروزی دیگری در مجامع جهانی برای ایران روی دهد.
 
اما به نظر می‌رسد این خوش بینی آن هم در حالی که هنوز این قانون به صورت قطعی در ایران تصویب نشده، قدری عجولانه است. گروه اقدام مالی می‌گوید هنوز حتی پرونده‌ها و اسنادی که تهران ارائه کرده را ارزیابی دقیق نکرده تا از صحت و دقت آنها مطمئن شود. ناظران گروه اقدام مالی معتقدند زمانی که این بررسی به صورت دقیق تکمیل شود آن زمان تازه گروه اقدام، یک تیم بازرسی را به ایران می‌فرستد تا مدارک و شرایط موجود را بررسی کنند. با این حساب انتظار زود هنگام خروج نام ایران از لیست سیاه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. تنها اقدامی‌که گروه اقدام مالی در خصوص ایران انجام داد، توجه به وعده همکاری ارائه شده از سوی ایرانی‌ها بود. ایران اعضای گروه مالی را قانع کرد که پیشرفت‌هایی داشته و توانسته اند برخی مخالفان داخلی را راضی کنند تا به محدوده قانونگذاری در این امر ورود کنند که این موضوع باعث شد به ایران مهلت‌های جدیدی داده شود که در نشست پیش رو در پاریس بررسی خواهد شد.
شهاب الدین گلعذاری کارشناس اقتصاد بین الملل در باره شیوه کاری گروه اقدام مالی در خصوص ایران و اعلام موضع اخیر در باب خارج نشدن از لیست سیاه گفت: شیوه و روند کاری گروه اف ای تی اف در قبال بررسی وضعیت کشورها کاملا روشن است آنها یک سیستم نظارت سالانه دارند که از طریق نهادهای منطقه ای
خود وارد عمل می‌شوند که در حال حاضر این نهادها ایران را
تحت پوشش خود ندارند در نتیجه آنها برای بررسی اسناد بر طبق
سازو کارهای خودشان تیم بازرسی به ایران اعزام می‌کنند تا فعالیت‌های
مالی مرتبط با موضوع را دقیقا بررسی کنند. وی در این خصوص که ممکن است مطرح شدن این ادعا درگیری‌های جدیدی را از سوی مخالفان داخلی ایجاد کند، گفت: دیپلماسی داخلی دولت باید این توانایی را داشته باشد که مخالفان را نسبت به روند و قاعده پیشبرد این موضوع مجاب کند و یا از قبل روند کار را در جلسات خصوصی توضیح داده باشد که احتمالا هم این کار را کرده‌اند.
گلعذاری خاطرنشان کرد: تصویب قانون، مقدمه مهم و تاثیرگذاری است که نشان می‌دهد ایران پا در راه اقدام گذاشته در نتیجه گروه اقدام می‌تواند کشورهای مردد به سرمایه‌گذاری را قانع کند که
داد و ستد مالی با ایران مشکلی ایجاد نمی‌کند که این خود برای ایران پیشرفت قابل قبولی است.
 
> انگشت گذاشتن بر روی خط قرمز ایران؟
گروه اقدام مالی تصویب قانون صرف از سوی ایران را چندان کافی نمی‌داند و دلیل آن این است که آنها می‌گویند تهران قانون را به صورتی تصویب کرده که در برخی جاها برای برخی گروهها استثناهایی قائل شده است. مشکل غامض اینجاست که ایران برخی گروهها را که با آنها مبادله مالی دارد تروریستی نمی‌داند در حالیکه دیگر کشورها ، گروههای مورد نظر ایران را تروریست می‌دانند. اما آیا این گروه اقدام مالی است که مشخص می‌کند
چه کسانی تروریست هستند؟
پاسخ منفی است. سران این گروه می‌گویند ما درباره اینکه این گروه‌ها کدام هستند با ایرانی‌ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می‌کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه‌ها را مستثنی کنند.
دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه اقدام مالی می‌گوید: ما درمورد اینکه کدام گروه‌ها تروریستی هستند، تصمیم نمی‌گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می‌کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند.
 
> چرا به قول و وعده‌های ایران اعتماد نمی‌کنند؟
در این خصوص که اساسا چرا گروه ویژه اقدام مالی اسناد ارائه شده از سوی ایران را ناکافی می‌د‌اند، کارشناسان نظر است متفاوتی دارند. حمید آیت نژاد کارشناس ارشد علوم سیاسی در این خصوص می‌گوید: برخی گروههای مرتبط با کشورهای امریکا و اسرائیل می‌گویند تا زمانی که بازرسی‌های دقیق از مدارک ارائه شده از سوی ایران انجام نگیرد نمی‌توان به ادعاهای اعلامی‌چندان بها داد. این کارشکنی آنها موجب شده روند پذیرش کامل ایران در گروه اقدام مالی با تاخیر و بعضا کارشکنی‌هایی همراه باشد.
وی در خصوص دلیل استناد این کشورها به چنین مدعایی افزود:‌ بخشی از این نگاه بیشتر از آنکه تابع مسائل فنی و حقوقی باشد، منبعث از مسائل سیاسی است.
آیت نژاد می‌افزاید: این گونه کارشکنی‌ها موجب شده که پیوستن ایران به گروه مالی با تاخیر انجام شود و آنها مدارک و اسناد بیشتری را از ایران طلب کنند و در بررسی مدارک به زعم خودشان دقت شدیدتری اعمال کنند .
 
> FATF چیست؟