اقدامات قضایی و سیاسی برای استرداد خاوری؛
معلوم نیست منظور رییس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی شدن خاوری چیست چون در تمام سال‌های گذشته محل حضور او مشخص بوده است.
روزنو :
معلوم نیست منظور رییس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی شدن خاوری چیست چون در تمام سال‌های گذشته محل حضور او مشخص بوده است.
به گزارش روز نو؛ پنج سال پیش وقتی ماجرای پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رسانه‌ای شد ، شگفت زدگی عمومی چشمگیر بود. رقم این اختلاس آنچنان نجومی بود که در باور خیلی‌ها نمی‌گنجید البته بعدها از نمونه‌های دیگری از این گروه فسادهای مالی رونمایی شد به این ترتیب تقریباً همه به ارقام فضایی عادت کردند و دیگر کسی از اعلام آنها حتی شگفت زده هم نمی‌شد اما به هر حال سال 90 اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ماجرای کوچکی نبود. ماجرا زمانی هیجان انگیزتر شد که پای مدیرعامل بانک ملی ایران هم به میان آمد .
محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی یکی از مهره‌های اصلی این تخلف بود و در کمال ناباوری در پوشش مأموریت کاری و با موافقت رسمی از ایران خارج شد ، استعفای خود را از آن سوی مرزها فرستاد و خودش هرگز بازنگشت.
ماجرای این اختلاس هم از آنجا شروع شد که اواخر سال 89، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت اما یکباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت .این بدان معنا بود که گروه آریا آنچنان نزد مسئولان بانک ملی اعتبار داشتند که در اوج مشکلات نقدینگی ؛ این بانک مصمم شده بود 200 میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا اضافه کند.
داستان هم از این قرار بود مَه‌آفرید امیرخسروی یا همان "امیر منصور آریا" ضمن تبانی با شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده یعنی بدون آن که وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا هم که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می‌کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.
جالب این که بانک‌های مقصر در این اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور 12 درصد اعلام شده بود با خرید آل سی‌های جعلی بانک صادرات با نرخ 22 درصد، عملاً به دنبال کسب سود به میزان ده درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدوداً دو برابر سود بانکی قانونی بوده‌اند.سهم بانک ملی از کل رقم اختلاس بیش از هزار و 100 میلیارد تومان بوده یعنی بانکی که تحت نظر خاوری فعالیت می‌کرد بیش از بقیه درگیر ماجرای این فساد به نظر می‌رسید.
به هر حال ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی افشاء شد مه آفرید خسروی دستگیر و محاکمه شد اما محمودرضا خاوری به سادگی از ایران خارج شد به کانادا رفت و ماندگار شد خسروی هم بعد از محاکمه به اشد مجازات محکوم و در نهایت اعدام شد آن هم در حالی که خاوری با اتکاء به تابعیت دوگانه‌اش که اصولاً در مرحله گزینش برای مدیرعاملی بانک ملی مورد توجه قرار نگرفته بود برنامه شراکت و برج سازی در تورنتو را پیش می‌برد.
البته این ماجرا نمونه دیگری در دهه هفتاد هم داشت هرچند که ابعاد فساد چنین گسترده و فراگیر نبود. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد و این حکم هم به اجرا درآمد اما متهم ردیف دوم یعنی مرتضی رفیقدوست همراه با متهم ردیف سوم (تحویلدار چکهای رمزدار) به حبس ابد محکوم شدند در نهایت هم متهم ردیف دوم با دریافت تخفیف و بعد از مدت تقریباً کوتاهی آزاد شد .
به این ترتیب فاضل خداداد تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده اما بعد جای خود را به پرونده مه آفرید خسروی داد و البته هر دو هم اعدام شدند.
اما این تشابه‌ها قرار است تداوم داشته باشد یعنی این بار هم متهم ردیف دوم پرونده کمترین سهم را از مجازات‌ها خواهد برد؟
پرونده خاوری از طریق پلیس بین الملل در حال پیگیری است هرچند که هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است . او در کانادا هم یک بار دیگر گرفتار پرونده قضایی شد. ظاهراً خاوری و پسرش از شریک تجاریشان شکایت کرده‌اند و در ادامه با شکایت متقابل او مواجه شده‌اند.
پرونده" خاوری و پسر"
به نوشته بلومبرگ، «سام میزراهی» یکی از شناخته‌شده‌ترین ساختمان‌سازهای کانادا، شریک «خشایار خاوری» فرزند مدیر بانکی فراری ایرانی است. اسناد دادگاه اونتاریو نشان می‌دهد که خاوری پدر از سرمایه‌گذاران اصلی دو پروژه آپارتمان‌سازی میزراهی است. میزراهی ادعا کرده که بعد از بروز اختلاف در پروژه، خاوری با وی تماس گرفته و تهدید کرده است که اگر میلیون‌ها دلار به او نپردازد، خانه وی را آتش زده و آبرویش را می‌برد.
موضوع اصلی در این پرونده، به معامله‌ای بازمی‌گردد که بین میزراهی و خشایار انجام شده و هدف از آن تأمین سرمایه برای دو پروژه لوکس آپارتمان‌سازی در منطقه ثروتمند «یورکویل» تورنتو بوده است. در اسناد پرونده شرح داده شده است که چطور این مشارکت با مشکل مواجه شده و نهایتاً طرفین بر سر مالکلیت بر ساختمان‌ها و سود حاصل از پروژه به اختلاف خورده‌اند.
فرزند خاوری در دادگاه ادعا کرده پدرش تماسی با میزراهی نداشته و وی دروغ می‌گوید. او مدعی شده که میزراهی آنها را فریب داده، سرمایه‌ها را بد هزینه کرده و نتوانسته به درستی شرکت را مدیریت کند. به این ترتیب طرف دعوا باید دست کم 81 میلیون دلار آمریکا به او بپردازد!
12 میلیون دلار ملک خریده‌اند
در مقابل میزراهی می‌گوید خشایار و به خصوص پدرش در پروژه یورکویل سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بر اساس قرارداد اولیه قرار بوده بعد از پایان پروژه تنها 50 درصد سود سهم ببرند ضمن آن که آنها در دیگر پروژه‌ها از جمله پروژه "وان" سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. به همین او از خاوری‌ها به دلیل نقض توافق، سهل‌انگاری، تهدید و تلاش برای زدن خسارت اقتصادی به وی، بیش از 38 میلیون دلار آمریکا طلب کرده است.
به نوشته بلومبرگ، بر اساس قرارداد اولیه، خانواده خاوری سرمایه‌گذار پروژه و شرکت میزراهی سازنده بوده و نهایتاً قرار بود هر طرف 50درصد از سود سهم ببرد. خانواده خاوری دست کم 11 میلیون دلار برای خرید زمین پروژه هزینه کرده است!
به این ترتیب می‌توان گفت احتمالاً محل سرمایه گذاری دارایی‌های به تاراج رفته ایران در کانادا مشخص شده است خبرها حاکی از آن است که خانواده خاوری در سال‌های گذشته در حال گسترش حضور خود در تورنتو بوده‌اند و در طی ۴ سال به نام‌های مختلف حداقل ۱۲.۱ میلیون دلار املاک در این شهر خریده‌اند. در عین حال، آنها مسئول بازپرداخت تقریباً ۱۱ میلیون دلار وامی هستند که از ۱۰ موسسه و بانک مختلف گرفته‌اند و نرخ بهره برخی از آنها به ۱۰ تا ۲۱ درصد می‌رسد.
تازه‌ترین خبر در این خصوص را هم رییس پلیس بین الملل ناجا اعلام کرد . او ضمن اشاره به ارتباط با ۱۹۰ کشور دنیا از طریق اینترپل، درباره پرونده خاوری تصریح کرد: پلیس، خاوری را شناسایی کرده، اما برای ادامه باید مقامات قضایی و سیاسی اقدام کنند و نمی‌دانم که سیستم قضایی کانادا چطور است که بعد از سال‌ها هنوز به آن رسیدگی نشده است.
البته دقیقاً معلوم نیست منظور از شناسایی شدن خاوری چیست چون در تمام سال‌های گذشته محل حضور او مشخص بوده است.
*اميد ايرانيان
معلوم نیست منظور رییس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی شدن خاوری چیست چون در تمام سال‌های گذشته محل حضور او مشخص بوده است.
به گزارش روز نو؛ پنج سال پیش وقتی ماجرای پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رسانه‌ای شد ، شگفت زدگی عمومی چشمگیر بود. رقم این اختلاس آنچنان نجومی بود که در باور خیلی‌ها نمی‌گنجید البته بعدها از نمونه‌های دیگری از این گروه فسادهای مالی رونمایی شد به این ترتیب تقریباً همه به ارقام فضایی عادت کردند و دیگر کسی از اعلام آنها حتی شگفت زده هم نمی‌شد اما به هر حال سال 90 اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ماجرای کوچکی نبود. ماجرا زمانی هیجان انگیزتر شد که پای مدیرعامل بانک ملی ایران هم به میان آمد .
محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی یکی از مهره‌های اصلی این تخلف بود و در کمال ناباوری در پوشش مأموریت کاری و با موافقت رسمی از ایران خارج شد ، استعفای خود را از آن سوی مرزها فرستاد و خودش هرگز بازنگشت.
ماجرای این اختلاس هم از آنجا شروع شد که اواخر سال 89، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت اما یکباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت .این بدان معنا بود که گروه آریا آنچنان نزد مسئولان بانک ملی اعتبار داشتند که در اوج مشکلات نقدینگی ؛ این بانک مصمم شده بود 200 میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا اضافه کند.
داستان هم از این قرار بود مَه‌آفرید امیرخسروی یا همان "امیر منصور آریا" ضمن تبانی با شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده یعنی بدون آن که وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آنها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا هم که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می‌کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.
جالب این که بانک‌های مقصر در این اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور 12 درصد اعلام شده بود با خرید آل سی‌های جعلی بانک صادرات با نرخ 22 درصد، عملاً به دنبال کسب سود به میزان ده درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدوداً دو برابر سود بانکی قانونی بوده‌اند.سهم بانک ملی از کل رقم اختلاس بیش از هزار و 100 میلیارد تومان بوده یعنی بانکی که تحت نظر خاوری فعالیت می‌کرد بیش از بقیه درگیر ماجرای این فساد به نظر می‌رسید.
به هر حال ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی افشاء شد مه آفرید خسروی دستگیر و محاکمه شد اما محمودرضا خاوری به سادگی از ایران خارج شد به کانادا رفت و ماندگار شد خسروی هم بعد از محاکمه به اشد مجازات محکوم و در نهایت اعدام شد آن هم در حالی که خاوری با اتکاء به تابعیت دوگانه‌اش که اصولاً در مرحله گزینش برای مدیرعاملی بانک ملی مورد توجه قرار نگرفته بود برنامه شراکت و برج سازی در تورنتو را پیش می‌برد.
البته این ماجرا نمونه دیگری در دهه هفتاد هم داشت هرچند که ابعاد فساد چنین گسترده و فراگیر نبود. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد و این حکم هم به اجرا درآمد اما متهم ردیف دوم یعنی مرتضی رفیقدوست همراه با متهم ردیف سوم (تحویلدار چکهای رمزدار) به حبس ابد محکوم شدند در نهایت هم متهم ردیف دوم با دریافت تخفیف و بعد از مدت تقریباً کوتاهی آزاد شد .
به این ترتیب فاضل خداداد تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده اما بعد جای خود را به پرونده مه آفرید خسروی داد و البته هر دو هم اعدام شدند.
اما این تشابه‌ها قرار است تداوم داشته باشد یعنی این بار هم متهم ردیف دوم پرونده کمترین سهم را از مجازات‌ها خواهد برد؟
پرونده خاوری از طریق پلیس بین الملل در حال پیگیری است هرچند که هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است . او در کانادا هم یک بار دیگر گرفتار پرونده قضایی شد. ظاهراً خاوری و پسرش از شریک تجاریشان شکایت کرده‌اند و در ادامه با شکایت متقابل او مواجه شده‌اند.
پرونده" خاوری و پسر"
به نوشته بلومبرگ، «سام میزراهی» یکی از شناخته‌شده‌ترین ساختمان‌سازهای کانادا، شریک «خشایار خاوری» فرزند مدیر بانکی فراری ایرانی است. اسناد دادگاه اونتاریو نشان می‌دهد که خاوری پدر از سرمایه‌گذاران اصلی دو پروژه آپارتمان‌سازی میزراهی است. میزراهی ادعا کرده که بعد از بروز اختلاف در پروژه، خاوری با وی تماس گرفته و تهدید کرده است که اگر میلیون‌ها دلار به او نپردازد، خانه وی را آتش زده و آبرویش را می‌برد.
موضوع اصلی در این پرونده، به معامله‌ای بازمی‌گردد که بین میزراهی و خشایار انجام شده و هدف از آن تأمین سرمایه برای دو پروژه لوکس آپارتمان‌سازی در منطقه ثروتمند «یورکویل» تورنتو بوده است. در اسناد پرونده شرح داده شده است که چطور این مشارکت با مشکل مواجه شده و نهایتاً طرفین بر سر مالکلیت بر ساختمان‌ها و سود حاصل از پروژه به اختلاف خورده‌اند.
فرزند خاوری در دادگاه ادعا کرده پدرش تماسی با میزراهی نداشته و وی دروغ می‌گوید. او مدعی شده که میزراهی آنها را فریب داده، سرمایه‌ها را بد هزینه کرده و نتوانسته به درستی شرکت را مدیریت کند. به این ترتیب طرف دعوا باید دست کم 81 میلیون دلار آمریکا به او بپردازد!
12 میلیون دلار ملک خریده‌اند
در مقابل میزراهی می‌گوید خشایار و به خصوص پدرش در پروژه یورکویل سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بر اساس قرارداد اولیه قرار بوده بعد از پایان پروژه تنها 50 درصد سود سهم ببرند ضمن آن که آنها در دیگر پروژه‌ها از جمله پروژه "وان" سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. به همین او از خاوری‌ها به دلیل نقض توافق، سهل‌انگاری، تهدید و تلاش برای زدن خسارت اقتصادی به وی، بیش از 38 میلیون دلار آمریکا طلب کرده است.
به نوشته بلومبرگ، بر اساس قرارداد اولیه، خانواده خاوری سرمایه‌گذار پروژه و شرکت میزراهی سازنده بوده و نهایتاً قرار بود هر طرف 50درصد از سود سهم ببرد. خانواده خاوری دست کم 11 میلیون دلار برای خرید زمین پروژه هزینه کرده است!
به این ترتیب می‌توان گفت احتمالاً محل سرمایه گذاری دارایی‌های به تاراج رفته ایران در کانادا مشخص شده است خبرها حاکی از آن است که خانواده خاوری در سال‌های گذشته در حال گسترش حضور خود در تورنتو بوده‌اند و در طی ۴ سال به نام‌های مختلف حداقل ۱۲.۱ میلیون دلار املاک در این شهر خریده‌اند. در عین حال، آنها مسئول بازپرداخت تقریباً ۱۱ میلیون دلار وامی هستند که از ۱۰ موسسه و بانک مختلف گرفته‌اند و نرخ بهره برخی از آنها به ۱۰ تا ۲۱ درصد می‌رسد.
تازه‌ترین خبر در این خصوص را هم رییس پلیس بین الملل ناجا اعلام کرد . او ضمن اشاره به ارتباط با ۱۹۰ کشور دنیا از طریق اینترپل، درباره پرونده خاوری تصریح کرد: پلیس، خاوری را شناسایی کرده، اما برای ادامه باید مقامات قضایی و سیاسی اقدام کنند و نمی‌دانم که سیستم قضایی کانادا چطور است که بعد از سال‌ها هنوز به آن رسیدگی نشده است.
البته دقیقاً معلوم نیست منظور از شناسایی شدن خاوری چیست چون در تمام سال‌های گذشته محل حضور او مشخص بوده است.
*اميد ايرانيان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
