آشنایی با رهبرانی که میلیاردها دلار را مخفی کردند/عكس

 در میان 140 شخصیت سیاسی که نام شان فاش شده و 12 نفراز آنان از رهبران فعلی یا پیشین دولت ها بوده اند می توان به نام رهبران و همکاران نزدیک و اعضای خانواده در جهان عرب از جمله در قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، اردن، سوریه، مصر و مراکش اشاره کرد. 

به گزارش خرداد، از جمله رهبرانی که متهم به معاملات مالی پنهانی و استفاده غیر قانونی از اوراق بهادار و وام ها و حساب های بانکی در جزیره پاناما شده اند می توان به افراد ذیل اشاره کرد: 

او در سال 2002 میلفادی شکرتی را خریداری و ثبت کرده بود که در جزایر ویرجین بریتانیا بوده است و سه شرکت دیگر را نیز در جزایر باهاماس ثبت کرده بود. از طریق این شرکت ها که به "اچ بی جی" مشهور هستند و ارزشی 7 میلیارد دلاری دارند او توانست بود ثروتی 300 میلیون دلاری را کسب و جابجا کند. در سال 2011 میلادی این شرکت چند شرکت دیگر را در پاناما خریداری کرده بود. 

او دست کم 30 شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا از طریق موساک فونسکا خریداری کرده بود و از طریق این شرکت ها ثروتی 1.7 میلیارد  دلاری را کسب کرده بود که از آن برای کنترل شرکت ها و املاک مختلف در مناطق مجلل لندن از جمله کنزینگتون استفاده کرده است. هم چنین اسناد و مدارک نشان می دهند که وام های دریافت  شده از طریق بانک ابوظبی و بانک سلطنتی اسکاتلند ارائه شده بودند. 

او در سال 2009 میلادی وامی 34 میلیون دلاری را برای خرید خانه های لوکس در لندن در قالب وام دریافت کرده بود. نقش پادشاه در اسناد مشخص نشده اما گفته شده که افراد مرتبط با او این کار را انجام داده اند.

در اسناد آمده است که او دست کم یک شرکت ثبت شده در پاناما برای مدیریت اموال خود در لندن داشته است. طبق اسناد منتشر شده علاوی قبل از نخست وزیری در سال 2004 میلادی و پس از حمله امریکا علیه عراق یکی از سهام داران صندوق بین المللی پول بود. در آوریل سال 2013 اسناد منشر شده نشان داد که ارزش شرکت خریداری شده او 1.5 میلیون دلار بوده است. 

او نیز در جریاز ویرجین بریتانیا چند شرکت ثبت شده داشته است که متعلق به پسرش بوده اند. او هم چنین با عنوان سرمایه گذاری با مسئولیت محدود یک حساب بانکی برای خود و همسرش در ژنو سوئیس افتتاح کرده بود. او در فاصله سال های 2000 تا 2003 میلادی نخست وزیر اردن بود. اسناد نشان می دهند که تا دسامبر سال 2014 میلادی پسران او با او در زمینه شرکت ها همکاری نزدیک داشتند. 

او موسس سیریاتل است و 73 درصد از سهام شرکت مخابراتی مذکور را در اختیار داشته است. در استاد تازه اشاره شده که او نیز شرکت های ثبت شده ای را در جزایر ویرجین بریتانیا داشته است. اسناد نشان دهنده آن است که مخلوف و برادرش از حساب های بانکی در ژنو استفقاده می کردند. 

او نیز در جزایر ویرجین شرکت های ثبت شده داشته است. زمانی که پدرش در سال 2011 میلادی بازداشت شد مقام های جزایر ویرجین بریتانیا از موساک فونسکا خواستند تا سهام و دارایی های او در شرکت پان ورلد را مسدود کنند و این کار براساس قانون اتحادیه اروپا انجام شد. علاء در آن زمان از سوی آن شرکت حقوقی در پاناما به دلیل آن که مشتری پرخطر شناخته شد در سال 2013 میلادی به 37.500 دلار جریمه مجازات شد. 

منیر مجیدی منشی خصوصی محمد ششم پادشاه مراکش نیز نامش در این اسناد فاش شده دیده می شود. او چند میلیون دلار معامله از طریق یک شرکت ثبت شده در ویرجین بریتانیا انجام داده است و یک ماشین لوکس استفاده شده توسط پادشاه آن کشور را خریداری کرده است. هم چنین اسناد نشان می دهند که آپارتمان های گران قیمتی نیز در پاریس توسط او خریداری شده اند. اسناد نشان می دهند که در سال 2003 میلادی او از طریق شرکتی ثبت شده در لوکزامبورگ وامی 42 میلیون دلاری را گرفته بود تا به نوسازی و خرید آپارتمان لوکس در پاریس بپردازد.