در مورخه 01/09/1394 خانمی با مراجعه به کلانتری 141 شهرک راه آهن به مأمورین اعلام کرد: "خانمی بنام پروین . ح (42 ساله) تحت عنوان سرمایه گذاری در زمینه طلاسازی اقدام به گرفتن دهها میلیون تومان وجه نقد از من و بستگانم کرد اما پس از گذشت نزدیک به یک سال عنوان داشت که دیگر قادر به پرداخت سود ماهیانه و یا بازپرداخت اصل پول ما نیست".  

 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه 5 تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  

 

شاکیه پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "در حدود یک سال پیش خانمی که از چندی پیش با وی آشنا شده بودم عنوان کرد که در زمینه طلاسازی سرمایه گذاری نموده ؛ با وعده دریافت سود ماهیانه حاصل از سرمایه گذاری ، بنده مبلغ 12 میلیون تومان تهیه و به ایشان تحویل دادم ؛ چندین ماه از پرداخت سود به صورت مرتب و در زمان مقرر گذشت و همین موضوع باعث شد تا بنده سایر بستگان خود را به این خانم معرفی کنم ؛ در مجموع بیش از 20 نفر از بستگان سرمایه ای بالغ بر 500 میلیون تومان به ای خانم تحویل دادند ؛ چند ماهی ، هیچگونه مشکلی در خصوص پرداخت سود از سوی این خانم وجود نداشت اما ناگهان و از شهریور سال جاری ایشان عنوان نمود که دیگر سود و یا اصل پولی را پرداخت نمی کند".  

 

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با شناسایی محل سکونت متهمه در منطقه شهران ، اقدام به دستگیری متهمه کردند و در تحقیقات تکمیلی اطلاع پیدا کردند که هیچگونه محل سرمایه گذاری با موضوع کارخانه طلاسازی مورد ادعای متهمه وجود خارجی نداشته و متهمه برابر اعترافات بعدی به انگیزه داشتن بدهی و پرداخت بدهی های خود ، بدین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری از شکات پرونده نموده است.  

 

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : " با توجه به اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از مالباختگان ، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی و متهمه جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر شکات و مالباختگان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است".